Scoperta una maxi evasione fiscale, contabilità in nero per ditta di cosmetici

Scoperta una maxi evasione fiscale, contabilità in nero per ditta di cosmetici

Scoperta una maxi evasione fiscale, contabilità in nero per ditta di cosmetici

La Tenenza della Guardia di Finanza di Assisi ha concluso un’importante ed articolata operazione di polizia economico-finanziaria, che ha consentito di portare alla luce un complesso sistema di evasione fiscale posto in essere da una ditta operante nel settore della cosmesi. Il sofisticato impianto di occultamento dei redditi prodotti è stato scoperto grazie all’acquisizione, a seguito di ricerche documentali, di dati ed elementi che hanno consentito di scoprire l’esistenza di una contabilità parallela a quella ufficiale.

Alla regolare tenuta della contabilità, infatti, si affiancava un archivio di dati, sviluppato da un innovativo software del tutto autonomo ed indipendente, tecnologicamente occultato nel sistema informatico, protetto da altri file che non permettevano di individuarne il contenuto, accessibile esclusivamente mediante l’ingresso ad un diverso contesto operativo, nel quale erano conservati tutti gli elementi inerenti alle compravendite in nero.

L’attività, che ha condotto a rilevare circa 2.500 operazioni “non fatturate”, si è conclusa con la constatazione di più di 300 mila euro di base imponibile da recuperare a tassazione e violazioni complessive all’I.V.A. per oltre 100 mila euro. E’ stata interessata l’Agenzia delle Entrate per l’avvio delle procedure di accertamento e di recupero delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto evase.

L’attività svolta dalle fiamme gialle di Assisi s’inquadra in un più ampio piano d’azione coordinato dal Comando Provinciale di Perugia, finalizzato a rilevare fenomeni di evasione d’imposta che generano forme di concorrenza sleale a danno dei contribuenti onesti.

 

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